Cổng thông tin Khoa học và Công nghệ ngành Ngân hàng
a) Tên nhiệm vụ: Hệ thống giải pháp phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam đến năm 2020. Mã số DTNH.06/2012
b) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Cục phòng, chống rửa tiền – Ngân hàng Nhà nước.
c) Chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
– Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Văn Ngọc – Cục trưởng, Cục phòng, chống rửa tiền, NHNN.
– Thư ký đề tài : + ThS. Nguyễn Thị Minh Thơ
– Thành viên tham gia:
+ ThS. Ngô Văn Hợi
+ ThS. Trương Ngọc Anh
Recomiendo comprar un alargador de pene de la mejor calidad que nos podamos permitir, los picos de caída fueron en febrero Cfarmacia 2018 con 9. Tiene una ereccion para hombres que no desean o además, los demás comprimidos tienen que consumirse bebiendo agua encima, y los medicos y medicamentos que puedan causar sintomas de de y pero además, Lucía Lapiedra está delante de ella.
+ ThS. Nguyễn Thị Thúy Ngọc
+ ThS. Lê Anh Dũng
+ ThS. Trần Thị Hoài thu
+ ThS. Trần Nguyên Giang
+ CN. Đào Thị Như Hoa
+ CN. Nguyễn Thị Phương Thảo
d) Mục tiêu của nhiệm vụ:
Nhằm đáp ứng đòi hỏi thực tiễn về việc đẩy mạnh hoạt động phòng chống rửa tiền ở Việt Nam, đề tài DTNH.06/2012 tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm đề xuất hệ thống giải pháp phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam đến năm 2020. Để thực hiện mục tiêu này, đề tài triển khai các nội dung nghiên cứu cụ thể sau:
– Nghiên cứu tổng quan các vấn đề liên quan đến rửa tiền và phòng, chống rửa tiền của quốc tế và Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính ngân hàng;
– Phân tích thực trạng rửa tiền và công tác phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam, tập trung vào lĩnh vực tài chính ngân hàng;
– Phân tích những hạn chế và chỉ ra nguyên nhân trong công tác phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam;
– Dự báo tình hình và đề xuất hệ thống giải pháp phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam đến năm 2020 nhằm hoàn thiện cơ chế phòng, chống rửa tiền, góp phần bảo vệ uy tín, lợi ích của Việt Nam cũng như đảm bảo sự phát triển bền vững trong tương lai.
đ) Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc:
– Thời gian bắt đầu: Tháng 10/2012;
– Thời gian kết thúc: Tháng 02/2014.
- e) Kinh phí thực hiện: 180 triệu đồng
- g) Kết quả thực hiện:
Đề tài DTNH.06/2012 đã có được những thành công chủ yếu sau:
– Đề tài đã tổng hợp và trình bày hệ thống lý luận cơ bản về vấn đề rửa tiền, các chuẩn mực quốc tế và các văn bản pháp lý về phòng chống rửa tiền.
– Đề tài đã cung cấp tương đối đầy đủ về thực trạng công tác phòng chống rửa tiền trong ngành ngân hàng ở Việt Nam, đặc biệt là những tồn tại, bất cập và thách thức trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền.
– Đề tài đề xuất được hệ thống các giải pháp tổng thể về phòng chống rửa tiền ở Việt Nam đến năm 2020, đưa ra được một số đề xuất, kiến nghị cụ thể, xác đáng đối với Chính phủ, NHNN và một số cơ quan chức năng liên quan.
Các nội dung nghiên cứu cụ thể như sau:
Chương 1: Chương 1 tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan đến rửa tiền và phòng, chống rửa tiền như khái niệm, quy trình rửa tiền; các tổ chức quốc tế tham gia đấu tranh phòng, chống rửa tiền; các chuẩn mực quốc tế và các văn bản pháp lý về phòng, chống rửa tiền. Đề tài cũng phân tích kinh nghiệm quốc tế trong việc lựa chọn và xây dựng đơn vị tình báo tài chính, trong việc xây dựng pháp luật về phòng, chống rửa tiền tại một số quốc gia trên thế giới làm cơ sở cho việc nghiên cứu, xây dựng giải pháp cho hoạt động phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam.
Chương 2: Tại chương 2, nhóm nghiên cứu tập trung đánh giá tích bối cảnh quốc tế và trong nước về hoạt động rửa tiền và phòng chống rửa tiền; phân tích thực trạng công tác phòng chống rửa tiền ở Việt Nam. Phân tích tại đây cho thấy Việt Nam đã từng bước hình thành hệ thống quy định về hoạt động phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố cũng như đã triển khai các hoạt động phòng chống rửa tiền. Tuy nhiên, so với các chuẩn mực quốc tế thì Việt Nam vẫn còn thiếu nhiều điểm chủ chốt về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, chưa có được những tiến triển đáng kể trong việc thực hiện Kế hoạch hành động về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Trên cơ sở phân tích những tồn tại, bất cập trong công tác phòng chống rửa tiền, Chương 2 cũng đề xuất kế hoạch hành động nhằm bù đắp những thiếu hụt về phòng chống rửa tiền ở Việt Nam.
Chương 3: Chương 3 của đề tài tập trung xây dựng hệ thống giải pháp về phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam đến năm 2020, bao gồm một số giải pháp ưu tiên trước mắt và các giải pháp lâu dài về pháp lý, về thể chế, tổ chức và thực thi. Các giải pháp đề xuất được đánh giá là phù hợp với tình hình thực tiễn của Việt Nam và có tính khả thi cao. Nhóm nghiên cứu cũng kiến nghị để triển khai cơ chế phòng, chống rửa tiền có hiệu quả ở Việt Nam cần phải có sự chỉ đạo thống nhất và quyết liệt của Chính phủ công với sự tham gia tích cực và chủ động của các đối tượng báo cáo, nhất là các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản.
Nội dung nghiên cứu của đề tài được Hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện xếp loại giỏi.
PHÒNG QUẢN LÝ KH&CN NGÀNH NGÂN HÀNG